Казахстан борется с финансированием терроризма

АСТАНА – Казахстан принимает меры против финансирования терроризма.

Власти хотят не только остановить массовый отток сотен радикально настроенных граждан в Сирию и Ирак. Они также стремятся пресечь отток средств, которые используются для закупки оружия для боевиков и выплаты им зарплаты.

В рамках этих усилий правительственный Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) 20 июля опубликовал в Интернете обновленный список казахстанских частных лиц и организаций, обвиняемых в финансировании терроризма.

Список был составлен «согласно рекомендациям организации ФАТФ», говорится в заявлении КФМ.

ФАТФ (англ. The Financial Action Task Force, FATF) – это международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Она была основана в 1989 году.

На данный момент в списке «582 фамилии казахстанцев и 22 организации», сообщил в интервью «Каравансарай» жамбылский юрист Айдос Оторбеков.

По отношению к тем, кто находится в списке, принимаются меры по «замораживанию денежных средств и иных активов», сказал он. «Все проводимые сделки и финансовые средства, отправляемые или получаемые людьми и организациями из этого списка, находятся на особом контроле и, в случае необходимости, замораживаются», - добавил Оторбеков.

Евразийская группа борется с финансированием ИГИЛ

Казахстан недавно принял участие в международном форуме по борьбе с финансированием терроризма.

Представители всех девяти государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма встретились 9-10 июня в Астане. По трагической случайности форум начался в день траура по восьми гражданским лицам и военнослужащим из Актобе, убитых террористами 5 июня в ходе нападения на два оружейных магазина и военную базу.

Евразийская группа входит в состав ФАТФ. Казахстан ратифицировал соглашение Евразийской группы в 2012 году.

Помимо девяти государств (которые включают все пять государств Центральной Азии), делегации направили 18 международных организаций и 15 стран со статусом наблюдателя.

Мы рассмотрели «вопросы, связанные с деятельностью ИГИЛ [Исламского государства Ирака и Леванта]», говорится в заявлении организаторов встречи. «Организация призывает государства к активизации усилий в борьбе с финансированием этой террористической организации».

По данным правительства Казахстана, ФАТФ и Евразийская группа направляют все усилия на пресечение финансирования ИГИЛ.

Однако международное финансирование является лишь небольшой частью системы, предупреждает КФМ в своем заявлении. «Основными финансовыми источниками ИГИЛ являются доходы от добычи нефти, ... грабежа местного населения и контрабанды культурных ценностей», - говорится в заявлении КФМ.

Согласно представленным на конференции доказательствам, в этом году в девяти странах Евразийской группы было выявлено 30 террористических ячеек, в отношении которых правоохранительными органами приняты соответствующие меры.

«Среди десятков тысяч сделок очень сложно вычислить противозаконные», - сказал в интервью «Каравансараю» IT-специалист из Тараза Иван Корнеев.

«Используются инструменты блокирования активов членов террористических организаций и разрабатываются эффективные методы финансовой разведки», - отметил в интервью «Каравансараю» источник в КФМ.

Подавление любых попыток финансирования терроризма

После теракта в Актобе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил должностным лицам усилить контроль за финансовыми потоками из-за рубежа.

«Правительству необходимо представить предложения по внедрению в Казахстане мониторинга иностранного финансирования наших граждан и организаций», - сказал он на заседании Совета национальной безопасности 10 июня.

За последние два месяца власти добились некоторых успехов в выявлении финансистов террористов и их сообщников.

12 июля Актюбинский областной суд приговорил Жанболата Сарсенбаева к восьми годам тюрьмы. Ранее в этом году осужденный перевел 500 долларов США (176 062 тенге) боевикам, которые отправлялись в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

20 июля власти Актобе задержали Мирлана Ердауова, предполагаемого сообщника террористов, совершивших нападение 5 июня. Если его признают виновным, он получит шесть лет тюрьмы за аренду квартиры для организаторов этого теракта. Полиция Актобе также задержала еще трех человек, которые которые знали о планируемом теракте, но не сообщили об этом в полицию.

Международное сотрудничество

В этом году КФМ подписал ряд соглашений о совместной борьбе с финансированием терроризма со службами финансовой разведки других стран.

12 июля власти Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве с подразделением финансовой разведки Великобритании. В этом году соглашения с Казахстаном подписали и другие страны, в том числе, Южная Корея, Польша, Израиль, Грузия, Монголия, Панама и Бангладеш.

В общей сложности, КФМ заключил соглашения с 26 странами.