В Казахстане учатся бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег

Собственный репортаж

АСТАНА -- 18 ноября 40 казахстанцев приняли участие в семинаре по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участниками стали сотрудники государственного аппарата, органов саморегулирования и представители установленных нефинансовых предприятий и профессий, куда входят «казино, агенты по продаже недвижимости, продавцы драгоценных металлов и камней, а также юристы и другие».

Преподавали на семинаре специалисты из Италии и Латвии. Они разъяснили международные стандарты, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Участники семинара прошли групповое упражнение, чтобы «определить продукты и услуги, представляющие риски отмывания денег и финансирования терроризма».

Вам нравится эта статья?

1
0
НЕТ
Комментарии 0
Правила оставления комментариев Captcha