АЛМАТЫ -- 17-18 сентября (понедельник и вторник) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Алматы семинар для казахских специалистов, обучая их борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщается на сайте организации.
В семинаре приняли участие 80 представителей Национального банка Казахстана, Комитета по финансовому мониторингу и банков второго уровня. Обучение организовали Офис программ ОБСЕ в Астане в партнерстве с Национальным банком Казахстана и Посольством США в Казахстане.
Эксперты из Австрии, Нидерландов и США ознакомили участников с риск-ориентированным подходом к надзору за финансовыми институтами, а также обсудили механизмы «оценки рисков, связанных с удаленной идентификацией клиентов», говорится на странице ОБСЕ в Интернете.
Участники говорили и о передовых практиках сбора доказательств и расследования инцидентов с киберпреступностью, вопросах информационной безопасности и соблюдении Общего регламента по защите данных ЕС.