Кыргызстан ведет мониторинг банковских клиентов, подозреваемых в экстремизме

БИШКЕК -- Банковские учреждения страны блокируют доступ к денежным переводам из-за границы и вкладам тех клиентов, которые оказались под подозрением в связях с терророристическими организациями.

В интервью «Каравансараю» экономист из Бишкека Сапар Ниязалиев сказал, что выявление источников, финансирующих террористические акты и другие сговоры, имеет большое значение для национальной безопасности.

«Во многих странах мира существуют нормативные акты, направленные против дестабилизации общества, - сказал он, отметив, что в Кыргызстане.имеется закон «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности».

Согласно этому закону, как пояснил Ниязалиев, финансовая полиция страны сотрудничает с банковскими и другими финансовыми учреждениями, занимающиеся выдачей кредитов, денежными переводами и хранением депозитов.

«В Кыргызстане бывали случаи, когда блокировались вклады, происхождение которых вызывало вопросы, - отметил он. - Эти деньги могли быть использованы для дестабилизации или совершения противоправных действий, в том числе, и на почве межрелигиозной вражды в свете последних событий в Сирии».

Особый случай

Один из подобных вкладов принадлежит жителю города Кара-Суу Ошской области Шахобиддину Базорбоеву, ранее судимому экстремисту.

«В его доме в 2013 году был проведен обыск, после чего он был осужден условно на один год, - сообщил в интервью «Каравансараю» житель Кара-Суу Таджибай Махкамов. - Базорбоев всегда... говорил, что он не является... ни экстремистом, ни террористом, но ему никто не верил».

В январе этого года Базорбоев внес подозрительные средства в филиал местного банка, отметил Махкамов.

«От соседей слышал, что он собирался уехать за рубеж на заработки... а может, и вовсе присоединиться к боевикам, раз он был ранее осужден за связь с экстремистскими организациями», – сказал Махкамов.

Какими бы ни были его планы, Базорбоев больше не имеет доступа к своим деньгам.

В интервью журналистам Радио Азаттык в мае представитель KICB (The Kyrgyz Investment and Credit Bank) по южному региону Турсунбек Шакиров подтвердил, что расчетный счет Базорбоева был заблокирован.

«Его деньги в размере 17 500 долларов... в настоящее время заблокированы, - заявил он тогда. - Этот человек оказался в "черном списке" финансовой полиции, по указанию которой мы не можем пока выдать эти деньги вышеуказанному клиенту».

Деньги по-прежнему заморожены, потому что Базорбоеву не хватает нужной документации, подтверждаящей источник доходов.

Сотрудничество банковского сектора

В интервью «Каравансараю» представитель Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Уланбек Жалилдинов сказал, что совместная работа государственных органов помогает выявлять денежные ресурсы, которые могут предназначаться для сомнительных операций или действий дестабилизирующего характера.

«Мы смогли выявить наших граждан, которые после получения в банке определенных сумм от неизвестных адресатов из-за рубежа намеревались ехать в Сирию и присоединиться к ИГИЛ ["Исламское государство Ирака и Леванта"]. Но бдительность сотрудников финансовых учреждений помогает нашей работе, направленной на предупреждение терроризма», - сказал он.

По словам Жалилдинова, боевиков оттесняют правительственные силы Сирии, в связи с чем там уже начался разброд. Чтобы не потерять заработанные кровью деньги, кыргызские боевики начнут высылать деньги домой небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений.

У нас есть опасения, что незаконные денежные поступления или уже хранящиеся в банках ресурсы могут быть переданы третьим лицам, имеющих отношение к террористическим организациям, - заключил Жалилдинов. - Поэтому банковский сектор страны остается под тщательным контролем соответствующих служб».

Как сообщила 21 ноября кыргызская служба РСЕ/РС, Министерство иностранных дел (МИД) проверяет информацию о гражданине Кыргызстана, который был задержан в турецком городе Стамбуле по подозрению в перевозке незадекларированных денег.

«18 ноября в аэропорту "Ататюрк" были задержаны семь человек, один из которых оказался гражданином Кыргызстана, - сообщила служба радио РСЕ/РС. - Они перевозили незадекларированные средства в сумме 9,5 млн долларов США [656,6 млн сом]».