Кыргызстан провел форум по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег

ИССЫК-КУЛЬ, Кыргызстан -- Кыргызстан провел первый Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщила на своем сайте в понедельник (16 сентября) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Форум в Иссык-Куле 10-12 сентября организовала Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана (ГСФР) при поддержке Управления ОБСЕ в Бишкеке и Контртеррористического Управления ООН (КТУ).

В мероприятии приняли участие международные специалисты и представители ряда международных и региональных организаций, таких как Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Европейский союз (ЕС).

В форуме участвовали сотрудники служб финансовой разведки и другие специалисты из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Швейцарии и других стран.

Риски, методы работы и критерии

«Форум — это неформальная площадка для обмена экспертными мнениями и ознакомления участников с последними достижениями в расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма», — заявили в ОБСЕ.

Форум также позволяет участникам обсуждать лучшие методы работы и трансграничные риски.

Участники обсудили критерии и рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в отношении виртуальных валют и их регулирования, что особенно важно из-за растущих рисков легализации доходов от торговли наркотиками, полученных с помощью систем электронной оплаты, блокчейн и криптовалют.

В Кыргызстане замечен рост активности подпольных групп, финансирующих террористические организации, особенно с помощью похищенных денег, заявил на форуме глава ГСФР Гуламжан Анарбаев.

«Это в очередной раз доказывает тот факт, что там почти всегда есть финансовый след», — сказал он.

«Поэтому финансовые разведки мира призваны как независимо, так и вместе с соответствующими органами расследовать финансовую составляющую преступлений и, в итоге, лишать преступников любых ресурсов и средств», — подчеркнул Анарбаев.

Совместная работа по предотвращению финансирования терроризма

ОБСЕ с 2013 г поддерживает борьбу Кыргызстана с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«В результате наших совместных усилий в 2014 г. Кыргызскую Республику исключили из “серого списка” ФАТФ», — отметил посол Пьер фон Аркс, глава Управления ОБСЕ в Бишкеке.

Это достижение «защищало страну от международных ограничений национальной финансовой системы и способствовало упрощению ведения бизнеса в Кыргызстане», добавил он.