https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2020/01/15/feature-01
| Безопасность

В Кыргызстане намерены ужесточить контроль денежных переводов

Канат Алтынбаев

image

На фото — логотип Национального банка Кыргызстана. Банк стремится расширить перечень информации, запрашиваемой у отправителей денежных переводов. [Национальный банк Кыргызстана]

БИШКЕК — В рамках текущих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Кыргызстана хочет расширить список информации, предоставляемой отправителями денежных переводов.

Правительство представило законопроект на общественное обсуждение; документ доступен на сайте регулятора, сообщил 6 января новостной портал 24.kg.

Инициатива направлена на соблюдение требований ФАТФ — многонациональной организации, которая борется с терроризмом и отмыванием денег.

«Сейчас банки и операторы денежных переводов запрашивают у отправителей и получателей денег только имя и фамилию, год рождения, домашний адрес, паспортные или данные документа, удостоверяющего личность», — сообщает 24.kg.

В случае вступления законопроекта в силу они должны будут запрашивать дополнительную информацию, включая дату и место рождения, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика.

Банки и другие финансовые учреждения будут заносить информацию об отправителе и детали транзакции в автоматизированную банковскую систему и предоставлять их Национальному банку в течение трех рабочих дней с момента запроса.

Эти меры отражают усилия Кыргызстана по сотрудничеству с ФАТФ и выполнению ее требований.

Прогресс в борьбе с финансированием терроризма

Несколько лет назад Бишкеку были выставлены низкие рейтинги по 13 из 40 рекомендаций ФАТФ. В начале декабря прошлого года, после устранения указанных недостатков, рейтинг Кыргызстана по этим 13 показателям вновь повысился.

В случае невыполнения требований Кыргызстан рискует оказаться в списке стран с высокой степенью риска, что может угрожать стране «сокращением притока иностранных инвестиций и экономическим спадом». Об этом на пресс-конференции в Бишкеке в июне 2018 года заявил председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Айбек Кадыралиев.

Тем не менее, принятые страной в данном направлении усилия позволили исключить такую возможность.

По словам наблюдателей, предложенные Национальным банком нововведения необходимы для более эффективной борьбы не только с экономическими преступлениями, но и с терроризмом.

Более жесткая политика финансового регулирования и надзор за финансовыми потоками в стране помогут пресечь возможные незаконные операции, включая финансирование терроризма, считает экономист из Бишкека Эльмира Суранчиева.

Вам нравится эта статья?

37
Комментарии 2
Правила оставления комментариев
Введите защитный код *

Может эти чиновники ко мне в сортир придут и говно подсчитают тоже

ответ

Если будут еще жестче "ужесточать", тогда все постепенно перейдут на неофициальную систему финансовых расчетов типа "Хавала"

ответ