![Сотрудник правоохранительных органов Казахстана в защитной маске пользуется смартфоном. Полицейские и военнослужащие устанавливают блокпост на въезде в город. ОБСЕ организовала двухдневный онлайн-тренинг по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма для сотрудников правоохранительных органов Казахстана. Алматы, 18 марта. [Руслан Пряников/AFP]](/cnmi_ca/images/2020/06/24/24688-1-739_416.webp)
НУР-СУЛТАН — Специалисты из Казахстана и Туркменистана недавно узнали о методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Во вторник (23 июня) в Нур-Султане завершился двухдневный онлайн-курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников правоохранительных и финансовых надзорных органов Казахстана.
Тренинг был организован Управлением программ ОБСЕ в Нур-Султане при содействии Министерства финансов и Генеральной прокуратуры.
Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.
Участники познакомились с концепцией бенефициарного владения и способами оценки рисков отмывания денег, связанных с юридическими лицами.
FATF является межправительственной организацией, которая разрабатывает рекомендации по ПОД/ФТ, признанные в качестве стандарта для национальных органов финансовой разведки.
Тренинг является частью многолетних усилий ОБСЕ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане.
Курсы по борьбе с финансированием терроризма в Туркменистане
На прошлой неделе аналогичные занятия прошли и туркменские чиновники.
Двадцать четыре представителя Министерства финансов и экономики Туркменистана, включая его Службу финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и национальной безопасности и Генеральной прокуратуры 17-19 июня приняли участие в онлайн-тренинге по наращиванию потенциала Туркменистана в борьбе с финансированием терроризма.
Занятия состоялись на базе подготовительного курса, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) и ОБСЕ 1-3 июня.
Программа направлена на укрепление соблюдения международных стандартов туркменскими властями. Она подчеркнула роль межведомственного и международного сотрудничества и совершенствования аналитических навыков и методов.
Участники выполняли упражнения, основанные на реальных ситуациях.
ОБСЕ и УНП ООН предлагают техническую помощь и обмениваются передовым опытом в стремлении помочь национальным правительственным органам более эффективно бороться с финансированием терроризма.
