Терроризм

Казахстанские и туркменские специалисты прошли курсы по противодействию отмыванию денег

«Каравансарай»

image

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана в защитной маске пользуется смартфоном. Полицейские и военнослужащие устанавливают блокпост на въезде в город. ОБСЕ организовала двухдневный онлайн-тренинг по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма для сотрудников правоохранительных органов Казахстана. Алматы, 18 марта. [Руслан Пряников/AFP]

НУР-СУЛТАН — Специалисты из Казахстана и Туркменистана недавно узнали о методах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Во вторник (23 июня) в Нур-Султане завершился двухдневный онлайн-курс по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников правоохранительных и финансовых надзорных органов Казахстана.

Тренинг был организован Управлением программ ОБСЕ в Нур-Султане при содействии Министерства финансов и Генеральной прокуратуры.

Эксперты из Грузии и Италии выступили с презентациями о схемах по отмыванию незаконных доходов и представили рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по пресечению таких схем.

Участники познакомились с концепцией бенефициарного владения и способами оценки рисков отмывания денег, связанных с юридическими лицами.

FATF является межправительственной организацией, которая разрабатывает рекомендации по ПОД/ФТ, признанные в качестве стандарта для национальных органов финансовой разведки.

Тренинг является частью многолетних усилий ОБСЕ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане.

Курсы по борьбе с финансированием терроризма в Туркменистане

На прошлой неделе аналогичные занятия прошли и туркменские чиновники.

Двадцать четыре представителя Министерства финансов и экономики Туркменистана, включая его Службу финансового мониторинга, Министерства внутренних дел и национальной безопасности и Генеральной прокуратуры 17-19 июня приняли участие в онлайн-тренинге по наращиванию потенциала Туркменистана в борьбе с финансированием терроризма.

Занятия состоялись на базе подготовительного курса, проведенного Управлением ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) и ОБСЕ 1-3 июня.

Программа направлена на укрепление соблюдения международных стандартов туркменскими властями. Она подчеркнула роль межведомственного и международного сотрудничества и совершенствования аналитических навыков и методов.

Участники выполняли упражнения, основанные на реальных ситуациях.

ОБСЕ и УНП ООН предлагают техническую помощь и обмениваются передовым опытом в стремлении помочь национальным правительственным органам более эффективно бороться с финансированием терроризма.

Полезно ли влияние России для вашей страны?
Комментарии 1
Правила оставления комментариев * Обязательное для заполнения поле Осталось знаков: 1500 (1500 макс.)

Нигеры бунтуют против белых....Но, проблемы англосаксов русских не волнуют

ответ