Каравансарай
Преступность и Правосудие

Китай: новый центр для отмывания денег Ираном

Фарис аль-Омран

image

Банковский служащий считает банкноты в 100 юаней. Шанхай, Китай. [Йоаханнес Эйселе/ AFP]

Появляется все больше доказательств, проливающих свет на роль, которую Китай играет в поддержании экономических интересов иранского режима и его Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

17 сентября Министерство финансов США ввело санкции в отношении сети, управляющей коммерческими и банковскими учреждениями в Китае. В американском ведомстве считают, что сеть отмыла десятки миллионов долларов, направив эти деньги КСИР и связанным с ним группам.

Сетью, торгующей иностранными валютами и золотом, управляет Мортеза Минаей Хашеми, проживающий в Китае. А также двое китайских граждан — Ян Су Суан и Сонг Чинг. Они выступают подставными владельцами компаний Хашеми и предоставляют ему банковские услуги и помещения.

Работа этой сети проливает свет на угрозы, которые вызывают беспокойство во всем мире и касаются Ирана и Китая. У них есть общие интересы, они продолжают вместе спонсировать дестабилизирующую деятельность в мире, полагают международные наблюдатели.

image

Иранец читает ежедневную газету «Эталаат» у газетного киоска. Заголовок гласит: «Иран стал новым членом Шанхайской организации сотрудничества». Это блок, возглавляемый Китаем и Россией. Тегеран, 18 сентября. [Атта Кенаре/AFP]

Ширмы для «прачечных»

Иран управляет компаниями и главными торговыми фирмами в союзничающих с ним странах, таких как Китай. Они служат ширмами для тайных операций по отмыванию денег, рассказал директор иракского Центра стратегических исследований Гази Файсал Хуссейн.

Доходы, получаемые иранским режимом от этих операций и незаконной торговли, коррупции и контрабанды, идут на финансирование КСИР и его региональных марионеток, чтобы те «продолжали сеять хаос» в мире, сказал он.

Китай, который поддерживает с иранцами экономические взаимоотношения и имеет вложенные инвестиции, обеспечивает «прикрытие и защиту иранских интересов, а также связан с отмыванием денег и противозаконной деятельностью», отметил он.

Это, по его словам, включает «незаконные операции с товарами, подделка фирменных продуктов и изготовление нелицензированных подделок для получения прибыли».

С помощью операций по отмыванию денег Иран старается обойти санкции, считает Хуссейн, «но такие операции невозможно долго скрывать».

«Их быстро обнаруживают в результате жесткого контроля за движением доллара, введенного Вашингтоном, помимо координации служб безопасности и разведки с другими странами», — говорит он.

Китайские сети

В прошлом году США наложили санкции на разветвленную сеть, базирующуюся в Китае. Она состояла из транспортных компаний, помогавших иранскому режиму избегать санкций и финансировать своих ставленников.

Гражданин Китая из Шанхая по имени Шен Янг управляет компаниями-ширмами и холдингами, которые под прикрытием этой сети вели дела в интересах иранской транспортной компании Shipping Line Group. Эта компания находится под американскими санкциями.

Санкции также грозят работающим в Китае компаниям, помогающим Ирану экспортировать нефть и нефтепродукты.

Одна из них, нефтехимическая компания Triliance, находится в Гонконге. Она переправила миллионы долларов Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) в качестве выплат за иранские нефтехимические профукты, нефть-сырец и топливо.

Наблюдатели отмечают, что китайские власти часто не замораживают активы иранских компаний и избегают выполнения международных резолюций в отношении Ирана, чтобы развивать и поддерживать свои экономические задачи в этой стране.

Все потому, что на Китай приходится почти треть иранской торговли.

В марте Китай и Иран подписали соглашение сроком на 25 лет, по которому Пекин инвестирует в Иран $400 млрд в обмен на производственные площадки и большие скидки на закупки иранской нефти, газа и производных продуктов. Это похоже на то, что Китай делает в других странах, чтобы увеличить свое влияние в мире.

Растрата национальных богатств

Эти экономические партнерства вредят иранцам. Режим растрачивает их ресурсы, занимаясь лишь расширением своего присутствия и нарушая безопасность соседей, полагает политолог Ганем аль-Абед.

Иранский режим также ведет «политику уловок, совершая действия, связанные с отмыванием денег в Китае и других странах, для получения денег из многочисленных нелегальных источников», сказал он.

Так Тегеран пытается «держать в кулаке подконтрольные организации и заставить их выполнять свои задачи», уверен аль-Абед.

Треть населения Ирана страдает от безработицы, констатировал он, и теперь еще произошло значительное падения уровня жизни и общественных услуг.

Страна сейчас борется с несколькими кризисами одновременно. Это происходит потому, что иранские лидеры настаивают на стратегии агрессии, которую к тому же настроены защищать от международных санкций.

Вам нравится эта статья?

Комментарии 0

Правила оставления комментариев * Обязательное для заполнения поле 1500 / 1500