АЛМАТЫ -- 7 сентября начался трехдневный учебный семинар по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для 60 представителей рынка ценных бумаг, банковского, страхового и государственного секторов, говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от 7 сентября.
Эксперты из других стран обсудили применение подхода "на основе оценки рисков в области ПОД/ФТ [противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма] при операциях в сфере страхования, банковского дела и рынка ценных бумаг", сообщили в ОБСЕ. Участники семинара также рассмотрели "пути укрепления взаимодействия между правоохранительными органами и представителями частного сектора в расследовании финансовых преступлений".
