https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/newsbriefs/2016/09/12/newsbrief-01

Туркменистан ведет борьбу с финансированием терроризма

Джумагулы Аннаев

АШХАБАД – Власти Туркменистана недавно закрыли несколько офисов крупной компании, занимающейся денежными переводами в Ашхабаде, в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщила в интервью «Каравансараю» Лейла Карабаева, сотрудница этой компании.

В последнее время компания испытывала трудности, сказала Карабаева, добавив, что власти требовали от отправителей и получателей денег предъявления документов, подтверждающие источники происхождения денег, степень родства между получателем и отправителем и т.д.

Вам нравится эта статья?

0
Комментарии 0
Правила оставления комментариев
Введите защитный код *