НУР-СУЛТАН -- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг (29 августа) завершила в Нур-Султане трехдневный семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.
В мероприятии приняли участие около 50 государственных служащих из правоохранительных и судебных органов.
Национальные и международные специалисты ознакомили участников с передовым опытом в области «расследования и судебном преследовании случаев отмывания денег, конфискации незаконно приобретенных активов и межведомственного сотрудничества с ключевыми заинтересованными сторонами, включая Комитет по финансовому мониторингу», сообщает ОБСЕ.
В ходе практических занятий участники научились использованию данных финансовой разведки в качестве доказательств, поиску преступных активов и применению конфискации без вынесения обвинительного приговора.
Мероприятие было организовано Управлением программ ОБСЕ в Нур-Султане, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов, Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Посольством США в Нур-Султане.
