Казахстану потребовалась помощь США, чтобы вернуть незаконно нажитые коррупционерами капиталы

АЛМАТЫ -- Соединенные Штаты пообещали властям Казахстана разыскать ценности, полученные преступниками с помощью коррупционных схем и выведенные за рубеж.

Представители Министерства юстиции США предложили помощь Генеральной прокуратуре Казахстана, когда делегация этой страны посетила с рабочим визитом в Вашингтон в прошлом месяце.

Делегация под руководством первого заместителя генпрокурора РК Тимура Ташимбаева провела встречи с представителями Министерства юстиции, ФБР и Всемирного банка. Об этом сообщалось в заявлении Генпрокуратуры от 18 июля. Даты поездки не сообщались.

На встречах обсуждались вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, обмена опытом в борьбе с киберпреступлениями, подписание договоров об экстрадиции и другие темы, отмечено в заявлении.

Во Всемирном банке делегация провела переговоры с представителями Инициативы Всемирного банка по возвращению похищенных активов (StAR), отмечается в заявлении.

Стороны «обсуждали вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, а также проведение тренингов для прокуроров и следователей в этой области», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Для того, чтобы вернуть в страну незаконно выведенные деньги, президент Касым-Жомарт Токаев в начале июня подписал указ об образовании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Благодаря работе этой комиссии Казахстан уже вернул 230 млрд тенге ($481,3 млн), которые были заработаны в стране незаконным путем и выведены за рубеж.

«Если Вашингтон предлагает нам свою помощь в возврате преступных денег, то для нас это очень хорошо», — полагает юрист Аскар Калдыбаев из Алматы.

«Эффективность американских правоохранительных органов, их высокий уровень профессионализма и то, что они имеют связи с правительствами и государственными органами многих стран мира, повышает наши шансы вернуть эти деньги», — говорит он.

Важно еще то, что у США имеется большой опыт и целый арсенал средств в этой сфере, что в разы увеличивает ценность такого партнерства, уверен он.

По американским законам, «правительство США может потребовать информацию о происхождении денег от владельцев казахстанских капиталов, выведенных в эту страну и вызывающие какие-то подозрения», напомнил он.

Оно также может заморозить эти суммы до выяснения всех обстоятельств. Если в результате расследования выяснится, что это преступные активы, то Америка может помочь в их возврате, поскольку между Казахстаном и США есть межправительственные соглашения по противодействию отмыванию доходов», — добавил Калдыбаев.

Ключевый партнер

Негодование из-за коррупции в стране стало одним из факторов, спровоцировавших масштабные протесты в Казахстане в январе.

По данным международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, незаконно нажитое богатство «было особым поводом для недовольства во время протестов». Организация сообщила об этом в ежегодном «рейтинге коррупции», опубликованном в феврале.

Казахстан оказался на 102 месте из 180 стран в списке, оказавшись вместе с Гамбией и Шри-Ланкой. На первом месте разместились Дания, Финляндия и Новая Зеландия, а замкнул список Южный Судан, который занял худшую 180-ю позицию.

По информации бывшего сенатора и экономиста Уалихана Кайсарова, по данным четырехгодичной давности, с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году, из страны вывели около $500 млрд.

«Я знал еще будучи сенатором, что в месяц выводили по $4-5 млрд из Казахстана. Цифра в $500 млрд, скорее всего, приближена к реальности», — сказал он в интервью сайту inbusiness.kz.

Казахстан намерен войти в «тридцатку» развитых стран мира, повысить размер ВВП, развивать малый и средний бизнес, считает бывший депутат, общественный деятель Айгуль Соловьева из Нур-Султана.

Учитывая эти задачи, он должен держать ориентир на страны, которые достигли высоких демократических стандартов, подчеркивает она.

«Кто как не США подходят в этом смысле? Кроме того, у нас нет доступа к американским банкам, а в Америке правоохранительные органы могут запросить у них информацию по казахстанским капиталам. Нам очень нужно иметь такого партнера», — отметила Соловьева.

Штаты несут миру принципы прозрачности, демократии и главенства воли народа, добавила она.

«Они понимают, что мы хотим измениться для того, чтобы граждане доверяли своему правительству и власти».

Соблюдение закона

Вернуть незаконно полученные в Казахстане и затем выведенные за границу деньги можно двумя путями, считает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев из Нур-Султана.

«Простой способ — это когда владелец денег по доброй воле или по принуждению, но тем не менее сам отдает их государству. Сложный путь — судебный, то есть придется доказать, что эти деньги были получены с нарушением закона и выведены из страны», — объясняет Чеботарев.

США придерживаются принципа верховенства закона, а это значит, что на судебные тяжбы и разбирательства на территории США у Казахстана могут уйти годы, прогнозирует он, имея в виду тщательность необходимых в таких случаях расследований.

«С другой стороны, участие представителей ФБР может ускорить процесс. Если ФБР увидит, что какой-то казахстанский капитал заработан преступным путем, то скорее откроет дело», — сказал он.